Vérification de compte (KYC) chez bovada
La vérification KYC chez bovada consiste à confirmer l’identité, l’adresse et, selon le cas, le moyen de paiement avant de traiter certaines opérations, surtout les retraits.
bovada déclenche la vérification lors d’un premier retrait, lors d’un changement d’informations sensibles (nom, adresse, e-mail, téléphone), après plusieurs échecs de connexion, ou si une transaction sort du profil habituel du compte (montant élevé, activité irrégulière).
La demande de documents arrive via le compte et/ou par e-mail, avec une liste précise des pièces à fournir et le format attendu (photo ou scan en couleur, lisible, sans zones coupées).
- Identity (ID/Passport): Passeport ou pièce d’identité officielle avec photo. La copie doit montrer clairement la photo, le nom complet, la date de naissance, la date d’expiration et le numéro du document. bovada refuse les images floues, les reflets qui masquent les données, et les documents expirés.
- Address proof: Justificatif de domicile daté de moins de 90 jours, avec nom et adresse identiques à ceux du profil. Exemples acceptés: facture d’électricité, d’eau, d’internet, relevé bancaire, ou avis officiel. Les captures d’écran non vérifiables et les documents sans date sont souvent rejetés.
- Payment method: Si la vérification porte sur une carte visa ou mastercard, bovada peut demander une photo de la carte avec les chiffres du milieu masqués (laisser visibles les 4 derniers chiffres) et le nom visible, ainsi qu’une preuve de propriété si nécessaire. Pour les portefeuilles comme skrill, neteller ou paypal, un relevé/confirmation de compte montrant le nom et l’identifiant du portefeuille peut être demandé. Pour bitcoin ou ethereum, bovada peut demander une preuve de contrôle de l’adresse (capture de l’historique de transaction et informations du portefeuille) et une cohérence entre la source des dépôts et le compte.
Une fois le dossier envoyé, le contrôle prend en pratique de 24 à